Defraudan a banco estatal en la India por 1.800 millones
NUEVA DELHI (AP) Investigadores en la India están indagando en un fraude bancario por valor de 1.800 millones de dólares, dijo un funcionario el jueves, en el cual un joyero rico presuntamente usó documentos falsos para obtener préstamos en el extranjero.
El Banco Nacional del Punjab, de propiedad estatal, dijo el miércoles en un comunicado que se descubrieron transacciones fraudulentas y no autorizadas en enero en una sucursal de Mumbai, en beneficio de unos pocos cuentahabientes con su aparente complicidad.
La Oficina Central de Investigaciones inició su pesquisa poco después de que el banco descubrió el hecho, dijo Abhishek Dayal, un vocero de la oficina.
Varios órganos de prensa indios han vinculado el fraude con el joyero multimillonario Nirav Modi.
Las autoridades no han acusado públicamente a Modi del fraude, pero dicen que se lo investiga por presuntamente defraudar al banco de 43 millones de dólares mediante cartas de entendimiento falsas para obtener préstamos. La denuncia dice que Modi, su esposa, su hermano y su socio contaron con la complicidad de algunos empleados bancarios para obtener las cartas.
Ninguno de ellos respondió a los pedidos de declaraciones el jueves.
La prensa india dice que el presunto fraude de 43 millones de dólares es parte de la defraudación mayor.
Todos los mencionados abandonaron el país a principios de enero, antes de que fuera descubierto el presunto fraude, dijeron funcionarios no identificados a la agencia noticiosa Press Trust of India.
Funcionarios del banco dicen que la defraudación descubierta en enero comenzó en realidad en 2011. Se trataba principalmente de cartas de entendimiento enviadas a oficinas de bancos indios en el exterior, las que concedían los préstamos, dijo el director gerente del Banco Nacional del Punjab, Sunil Mehta.
Añadió que continuaba la investigación, pero que el banco cumplirá con todos sus compromisos de buena fe.
