EEUU: Acusan a sirio de sobornar a funcionarios venezolanos
MIAMI (AP) — Un sirio que vive en el sur de Florida fue acusado de lavar dinero y sobornar a funcionarios venezolanos a cambio de lucrativos contratos de las compañías estatales de petróleo y alimentos del país sudamericano.
Naman Wakil, de 59 años, compareció el miércoles ante una corte federal de Miami después de que lo encausaran formalmente por cargos que incluyen confabulación para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, violar esa ley, asociación delictuosa para lavar dinero, blanquear dinero en bancos extranjeros para actividades ilegales y tres cargos que implican propiedad mal habida. Si lo declaran culpable, Wakil podría ser sentenciado hasta a 80 años de prisión.
Según documentos judiciales, desde 2010 a por lo menos septiembre de 2017, Wakil se confabuló con otros para sobornar a funcionarios de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, así como de Petróleos de Venezuela. Los fiscales dijeron que Wakil pagó sobornos con el fin de conseguir contratos por al menos 250 millones de dólares para vender alimentos a la compañía alimentaria y hacer negocios con la empresa petrolera.
Wakil lavó fondos relacionados con el plan de sobornos mediante cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida, señalaron investigadores. Sus compras incluyeron 10 apartamentos en el sur de ese estado, un avión de 3,5 millones de dólares y un yate de 1,5 millones, dijeron los fiscales.
Los registros judiciales en línea no mencionaban aún el nombre de su abogado.
